11月9日当天，泰国警方联手反洗钱局正规配资平台推荐，对36个地点进行了突击检查，封存了一些可能涉及电信诈骗和洗钱活动的资产，总案值超过4亿泰铢。
这起案件的主要人物是柬埔寨政商界的重量级人物、现在的参议员李某。
现年67岁的李某兼具柬埔寨和泰国双重国籍，作为柬埔寨人民党成员，他曾三次当选为柬埔寨王国的参议员，2000年被任命为洪森首相的经济顾问，同一年还担任国公省发展的政府代表，2001年晋升为柬埔寨商会副会长。
在商业圈里，李某算得上柬埔寨最富有的人之一，创立了LYP集团，还被称为“国公藩王”。
根据柬埔寨《吴哥时报》的估算，2019年他的资产已经达到了175亿美元，稳坐柬埔寨首富的位置。
泰国网络犯罪调查局总指挥苏拉蓬·布伦布准告诉媒体，警方在11月6日已经拿到法院的逮捕令，目前有5人被通缉，除了李某本人之外，还包括他37岁的得力助手乔猜·苏帕帕和另外三名嫌疑人，都被指控“合谋和共同洗钱”。
调查揭示，李某以及他的亲信与多个国际诈骗集团之间有着错综复杂的资金联系，涉嫌利用企业结构隐藏电信诈骗的资金流动，分工清楚，涵盖利润分成、资产转移和再投资等一整套洗钱流程。
得说，李某不是第一次搞这一套，他之前也牵涉过类似的案子。
到2025年10月，他已经被美国外国资产控制办公室列入了制裁名单，被冠以“电诈头目”的称号。
泰国反洗钱办公室一公布消息，两小时内就搞定了资产冻结措施，涵盖李某在曼谷的两套房子和相关账户里的资金。
这次突击带来的资产查获真是让人惊掉下巴。在曼谷素坤逸路一带，警方查封了两栋豪华公寓，虽然当时没找到人在里面，但现场还是收缴了不少房产证、金融资料和交易凭据。
在达叻府旺格拉查一带，那块大概值500万泰铢的土地也被查封啦，还查获了大概8800万泰铢的银行存款，另外还能看到一辆奔驰车啥的贵重物品也都被冻结了。
泰国反洗钱办公室根据《反洗钱法》第48条赋予的权限，命令扣押并冻结与此案有关的11项新资产，包括公寓单元、土地块以及银行账户等，总价值大概在3.5亿泰铢左右。
调查人员认为，这帮团伙接手了诈骗集团偷来的款项，还帮忙洗钱。
李某涉及人口贩卖和网络骗局，他的这些作为已经威胁到泰国的国家安全和利益。
泰国当局对这事儿挺上心的，总理阿努廷·参威拉恭把打击跨国电诈和洗钱团伙列为国家重点关切的问题。
这次行动算是泰国最近加强打击跨境诈骗和洗钱活动的一环。
11月4日，泰国警方突击北榄府的一栋豪华别墅，抓获了24名从缅甸逃出的跨境诈骗嫌疑人，其中有菲律宾和马来西亚的嫌疑人。
根据泰国网络犯罪调查局的统计，从1月1号到7月9号，全国一共发生了175，477起网络犯罪事件，平均每天大约有919起，给经济带来了高达148.7亿泰铢的损失。
最常遇到的诈骗类型有网络购物欺诈，占比高达56%；其次是汇款诈骗，占26%；还有一些是贷款诈骗，大概占7%，这些是主要的几种套路。
泰国警方此次行动依据的是《反洗钱法》第48条，这条法规赋予反洗钱机构扣押和冻结相关涉案财产的权限。
泰国总理阿努廷强调，政府会坚决采取措施打击跨境金融犯罪，若不对在边境地带搞诈骗的团伙动真格的，不仅会被看作无作为，还可能会受到国际的制裁什么的。
泰国反洗钱局局长查猜·普罗姆勒特说，现已冻结了超过80万个诈骗集团用的代理银行账户，而正在办理的刑事案件超过160宗；去年一年，他们还查封了涉案资产总值达到290亿泰铢。
最新消息透露，李某已于2025年10月10日离开泰国，前往柬埔寨。
泰国警方透露，这次行动是对跨国诈骗团伙的又一轮重击，也体现了打击金融犯罪、净化资本市场这一重要任务的具体举措。
案件还在深入调查中，执法机关会继续追查资金的去向，保证那些违法分子没法逃脱追查。
随着调查逐步推进正规配资平台推荐，有关柬埔寨高层官员牵扯其中的跨国洗钱案或许会曝光更多鲜为人知的内幕。
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